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摘要： 　　股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-037 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高...

　　股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-037 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司九届董事会第二十次会议决定召开公司2017年第一次临时股东大会， 并于2017年5月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-032），根据相关规则 的要求， 现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2017年6月13日下午2：00 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月13日9：30 －11：30，13：00－15：00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月12日15：00至2017年6 月13日15：00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 （六）会议的股权登记日：2017年6月6日 （七）出席对象： （1）截止 2017 年 6 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东（授权委托书附后）。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 （八）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室 二、会议审议事项 1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 2、本次会议审议的议案： （1）审议《未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》； （2）审议《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》； （3）审议《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司公开发行 A 股 可转换公司债券相关事项有效期的议案》； 特别提醒： 1、第 2、3 项议案需由股东大会以特别决议审议通过，应当由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 2、以上议案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详细情况请查阅 2017 年 5 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划 √ 关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议 2.00 √ 有效期的议案 关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司公开发行 3.00 √ A 股可转换公司债券相关事项有效期的议案 四、会议登记等事项 1、登记时间：2017 年 6 月 12 日上午 9：00 至下午 5：00 2、登记方法： ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭 证原件进行登记； ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、 股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记； ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份 证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记； 《授权委托书》请见本通知附件二。 ④股东可以书面信函或传真办理登记。 3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公 司董事会秘书办公室 信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。 通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董 秘办 邮 编：214423 传真号码：0510-86242818 4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、 交通费用自理。 5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办 联系电话：0510－86242802 联系传真：0510－86242818 联系人：单琛雁女士 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件一。 六、备查文件 1、九届董事会第二十次会议决议。 2、九届监事会第十四次会议决议。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 6 月 6 日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 1.投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。 2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。 3.议案设置及意见表决。 （1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）本次股东大会设置总议案，总议案为 100；1.00 代表议案 1，2.00 代表 议 案 2，依此类推。 （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一 议 案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017 年 6 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 12 日（股东大会召开前一 日）15：00，结束时间为 2017 年 6 月 13 日（股东大会结束当日）15：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限 公司 2017 年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。 委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码： 本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下： 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 提案编码 提案名称 的栏目可 以投票 100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 未来三年（2017 年-2019 年）股东分红 1.00 √ 回报规划 关于延长公司公开发行 A 股可转换公 2.00 √ 司债券股东大会决议有效期的议案 关于提请股东大会延长全权授权董事 3.00 会办理公司公开发行 A 股可转换公司 √ 债券相关事项有效期的议案